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何金山
全国知名反洗钱合规官
中国人民银行反洗钱监管员
国有银行总行指定反洗钱专家
全国首批认证“反洗钱合规官”
跨境反洗钱与反洗钱监管高级研究员
全国首批监管部门认可的“反洗钱合规官”
曾任：某外资银行总部反洗钱总监
曾任：国内某大型证券公司反洗钱主管
“世界反洗钱协会”大中华区反洗钱专家委员会成员
何老师课程以“反洗钱”为主线，涉及合规监管、风险管理等领域，多门课程经过市场检验与高度认可。多个课题以课程或项目形式进行市场交付。
《反洗钱内控管理构建》项目
《如何科学有效的穿透受益所有人》
《当前反洗钱形势与监管动向分析》
《可疑交易分析及其最佳实践》
《客户身份识别新规详解与客户尽职调查》
《金融机构洗钱风险评估与洗钱风险防控》
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